FATF：反洗钱金融行动特别工作组 - 国际金融监管网站

全球反洗钱和反恐融资标准的制定者，以“灰名单”和“黑名单”督促各国加强金融监管著称。

行业分类： 国际金融监管、反洗钱、反恐[文]融资、合规标准

成立时间： 1989年（由G7集团在巴[章]黎创立）

所属国家： 国际组织（总部法国巴黎，由[来]39个成员国组成）

网站语言： 支持多语言（含英语、法语等[自]）

服务区域： 全球

官方网站： www.fatf-gafi.org

网站介绍： www.fatf-gafi.org 是全球反洗钱和反恐融资标准制定者金融行动特别工作组的官方网站。FATF由G7集团于1989年在巴黎创立。FATF以“保护全球金融体系免受洗钱、恐怖融资和扩散融资威胁”为使命——制定了全球公认的《FATF建议》（40条反洗钱和反恐融资标准），被200多个国家和地区采纳。FATF以“灰名单”（加强监测司法管辖区）和“黑名单”（高风险司法管辖区）制度闻名——将反洗钱机制不健全的国家列入名单，对其实施金融制裁和国际压力。

FATF的核心职能包括：F[C]ATF Recommendatio[c]ns（FATF建议——40[c]条全球反洗钱和反恐融资标准[c]，是各国金融监管法律的基准[n]）、Mutual Evaluations（相[.]互评估——对各成员国反洗钱[c]体系的同行评审报告）、Hi[o]gh-Risk Jurisdictions[m]（高风险司法管辖区——FA[文]TF黑名单和灰名单，督促整[章]改）、Terrorist Financing（恐怖融[来]资——追踪和切断恐怖组织的[自]资金来源）和Virtual[C] Assets（虚拟资产——[c]加密货币和数字资产的洗钱风[c]险管理指南）。FATF的所[c]有报告和标准均免费公开。

FATF是全球反洗钱体系的[n]基石。其灰名单和黑名单对列[.]入国家的国际金融声誉和外资[c]流入产生巨大影响。FATF[o]的加密货币监管指南是各国加[m]密资产立法的核心参考。

使用说明： 访问www.fatf-gafi.org ，在“Publications”页面浏览和下载反洗钱标准和评估报告。在“Countries”页面查看各国的相互评估报告和合规评级。金融机构在“Recommendations”页面获取反洗钱合规指南。